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借钱“炒股”亏损,导致债权未能偿还,定性为诈骗罪?

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文 | 吴斌律师 盗窃犯罪辩护律师、广强律师事务所刑事律师

无罪辩护焦点:

1.杨积某客观行为上是否虚构或则隐瞒炒股的事实?致使被害人李某某深陷错误认识;杨积某承诺给李某某根据季度清算月息,是否有实际履行?从而判定杨积某在主观上是否具有非法占有的目的。

2.李某是否具有与其妻子杨积某共谋施行虚构事实或则隐瞒真相的主观表现和非法占有的主观目的?

3.杨积某、李某的行为与李某某的死亡结果之间是否具有民法上的因果关系?

一、公诉机关指控杨积某、李某构成诈骗罪,事实清楚,证据确实充分配资公司,要求依法改判罪名创立

公诉机关指控的内容如下:被告人杨积某、李某与被害人李某某系同学关系,杨积某因投资期货、期货等资金匮乏,与李某共同承诺给李某某支付高息欠款用于投资,按照季度清算月息。从2012年6月至2014年1月8日,李某某先后从舅舅同学20余人处计息欠款,通过交行或则ATM机向杨积某在中国农业银行华池县支行开办的帐户转款244.9万元。期间,杨积某通过交行汇款归还李某某现金23.6万元,通过财付通归还李某某92.4万元。

止2014年1月18日,杨积某、李某共同署名给李某某开具收据7张,共计455万元,杨积某署名给李某某开具50万元的供词一张。杨积某和李某名下开办有华龙、海通2家期货公司账户,广发、银河、中辉、万达4家证券公司账户在线股票配资,西北黄金珠宝交易中心、天津贵金属交易所帐户进行交易。杨积某在投资巨亏的情况下对李某某宣称利润良好,直至2014年3月20日将所有帐户资金亏完,无法还贷时,杨积某才将真实情况告诉李某某。同年3月22日,杨积某、李某将一套住宅楼转让,凑足51万元归还李某某。案发前实际归还李某某欠款167万元。另查明,被告人杨积某在尾号7018的农业银行帐户于2014年3月10日、13日、15日、17日共计提款50.2万元,未用于投资期货、期货等。同年3月29日,李某某在杨积某妈妈屋内自尽殉职。在检察机关审查控告期间丈夫借钱炒股失败 债务如何认定,杨积某亲属代为退赔20万元。

为了证明杨积某、李某盗窃罪名创立,公诉机关提供了如下证据予一:受案登记表、被害人陈述、借条,银行、证券、期货等帐户的交易记录,证人杨某某、徐某甲等人的证词,被告人杨积某、李某的供认等证据。

二、关于杨积某、李某无罪的主要辩护观点

1.杨积某客观行为上是否虚构或则隐瞒炒股的事实?致使被害人李某某深陷错误认识;杨积某承诺给李某某根据季度清算月息,是否有实际履行?从而判定杨积某在主观上是否具有非法占有的目的。

(1)关于客观方面的主要辩护观点:本案中,杨积某以支付高息被害人李某某欠款用于期货、期货交易,借款时未向被害人李某某隐瞒炒股的事实真相,所借被害人的货款也实际用于炒股,客观上未施行虚构事实或则隐瞒真相的技巧;被害人李某某明知杨积某因投资期货、期货等资金匮乏,而自愿以高息给杨积某欠款用于投资。杨积某在炒股期间也曾告知过被害人盈亏情况,虽未告知巨亏的全部事实,但股市有风险,被害人明知炒股有巨亏风险的情况下,为了攫取高额月息隐瞒家人向同事同学欠款后卖给被告人杨积某用于炒股,其亦不存在深陷错误认识后做出财产处分的情况。因此杨积某的行为不符合诈骗罪客观方面的构成要件。

(2)主观方面的主要辩护观点:杨积某承诺给李某某根据季度清算月息。事实上,杨积某先后通过交行汇款归还李某某现金23.6万元,通过财付通归还李某某92.4万元。在所借的资金已全部巨亏的情况下,杨积某、李某将一套住宅楼转让,筹款51万元归还李某某,共计归还李某某167万元。以上事实说明杨积某自始至终都在积极归还李某某货款丈夫借钱炒股失败 债务如何认定,对剩余未归还的部份货款,杨积某、李某共同署名给李某某开具了收据,并仍在设法归还中。以上足以说明杨积某在主观上不具有将被害人李某某货款非法占为己有的目的。因此杨积某的行为亦不符合诈骗罪主观方面的构成要件。

2、李某是否具有与其妻子杨积某共谋施行虚构事实或则隐瞒真相的主观表现和非法占有的主观目的?

根据本案现有证据,李某似乎对父亲杨积某欠款用于炒股是明知的,但其未实际参与炒股,对巨亏状况是未知的。其只是应被害人李某某的要求与妻子杨积某共同在收据上署名欠款,其没有施行虚构事实或则隐瞒真相的主观表现和非法占有的主观目的,故不存在与其妻子杨积某盗窃别人赃物的共同故意。

三、杨积某、李某的行为与李某某的死亡结果之间是否具有民法上的因果关系?

被害人李某某为了攫取高额月息隐瞒家人向同事同学欠款后,自愿卖给被告人杨积某用于炒股,在投资巨亏难以收回资金,无法向家人及同事同学交代的情况下选择自缢丧生,与杨积某、李某的行为之间不存在民法上的因果关系。

四、法院无罪的裁定结果

法院经审理查明后觉得:公诉机关指控被告人杨积某、李某构成诈骗罪的证据不足,缺乏事实根据,被告人杨积某、李某的行为不符合诈骗罪的犯罪构成要件,其指控不能创立。被告人杨积某、李某和辩护人关于杨积某、李某无罪的反驳、辩护意见给以采纳。经本院审判委员会讨论决定,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一款第(三)项、第二百三十四条第一款之规定,判决被告人杨积某、李某无罪。【案例:甘肃庆阳市中级人民法院,(2014)庆中刑初字第36号】

借钱“炒股”,未虚构欠款事实或则隐瞒欠款事实,所借款项实际用于炒股,虽然炒股亏损严重并造成难以全部清偿债权,但是作为债务人,仍然积极归还欠款的,不能认定其具有非法占有的主观目的,主观方面以及客观方面均不符合诈骗罪的构成要件,因此,借钱“炒股”亏损,导致债权未能偿还,无罪。

编辑 :洪雷校准:冯冰冰

吴斌:诈骗犯罪辩护律师,广强律师事务所民事律师;广东人,毕业于国外著名学院法律系,研习法律、实践十余年,专注于盗窃犯罪辩护以及全国各地重大刑事案件的辩护。

多年的民事办案实践,积累了丰富的民事办案经验,精通公安阶段,检察院阶段以及法庭阶段的民事辩护流程,通过接见能精准剖析案件,并找寻到有利的辩护要点,认真、负责实现当事人的合法权益最大化。

执业名言:

“认真、负责、专业主办好每一起案件,努力实现您及当事人的合法权益最大化是我的职责。”

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